Denuncia las estafas en internet
Escrito por: Juan Fernando Pacheco
14 de Enero del 2009
Este post es muy diferente a todos los que hemos escrito antes para Dinero 2.0, y es que si bien es cierto que en este espacio nos dedicamos a darte pautas de cómo llevar adelante el tema de obtener dinero en la red, tampoco podemos negar que por ahí afuera hay mucha gente que lo único que hace es buscar la forma de estafar a otros.
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Por eso en este día te traemos al Internet Crime Complaint Center, que no es otra cosa que una web – Asociada al FBI, según dicen — en donde puedes dejar tus quejas que se enmarcan con el tema de estafas y denuncias sobre el tema del dinero en línea.
A decir verdad de los comentarios que muchas veces leo en algunos blogs dedicados al mundillo del dinero en línea y en este mismo, puedo decir que más de un servicio ofrece pagar por el trabajo de otros y al final no queda más que en una estafa, por eso antes de suscribirte a uno u otro servicio que ofrece paga por tu trabajo, primero lee los comentarios sobre él, en uno y otro lado del internet.
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Etiquetas :
comentarios, Denuncias, Dinero, engaños, estafas, robos
Categorías : Consejos, Curiosidades, Varios




on Marzo 1st, 2009 8:18 pm
Wen artículo, sigue posteando más info para no caer x los estafadores, hasta pronto
on Marzo 30th, 2009 1:17 am
Hola
En enero de 2009 un tal Manuel Villaverde utilizando el dominio ycaro.com y nora-dss.com contacto a uno de los miembros de nuestro grupo de traductores para realizar la traduccion de un portafolio de CCTV camaras al ingles britanico. La verdad no sabemos si el trabaja para estas empresas, pero definitivamente esta utilizando cuentas de correo de aquellas para encargar trabajos y no pagarlos.
Este mensaje no pretende objetener el monto que este individuo adeuda; sino solamente alertar a otras personas.
Gracias por este espacio.
on Marzo 31st, 2009 2:54 pm
Lo mejor es estar al tanto de las estafas más comunes y cumplir unas minimas normas de seguridad: http://www.tablondeanuncios.com/compraventasegura.php
on Abril 3rd, 2009 4:01 am
encontré a gastón leandro ochoa dni 22981 374, para menejar el tema con precaución voy a solicitar al contactarme envíar un teléfono fijo,, hace más de 7 años q viene garcando gente, y en estos días los veo todos los días ESTA EN CAPITAL POR AHORA, y por esas cosas de internet encontré un blog donde lo presentan como estafador, a mi me estafaron en otra oportunidad otra persona y realmente conozco la impotencia y la bronca que eso conlleva, aunque no me costaría nada desquitarme con este y unos cuantos de ustedes para darle masa como dicen,
tengo fotos actuales y no está gordito como lo nombran, por favor contactenme lo antes posible asi coordinamos la “vendetta” pronto, mi email es trasgaston@hotmail.com
on Abril 3rd, 2009 4:02 am
encontré a gastón leandro ochoa dni 22981374, para menejar el tema con precaución voy a solicitar al contactarme envíar un teléfono fijo,, hace más de 7 años q viene garcando gente, y en estos días los veo todos los días por capital federal en estos dias,y por esas cosas de internet encontré un blog donde lo presentan como estafador, a mi me estafaron en otra oportunidad otra persona y realmente conozco la impotencia y la bronca que eso conlleva, aunque no me costaría nada desquitarme con este y unos cuantos de ustedes para darle masa como dicen,
tengo fotos actuales y no está gordito como lo nombran, por favor contactenme lo antes posible asi coordinamos la “vendetta” pronto, mi email es trasgaston@hotmail.com
on Abril 22nd, 2009 10:37 pm
Roc Chang y LInda Zeng son los “Dueños” de una compañia china llamada IFA DIGITAL LIMITED, estos dos son mas que estafadores, me estafaron con la venta de unos celulares. no se como hacen pero tienen varias certificaciones hasta tradekey los tenia catalogados con 5 estrellas.
Cuidado con estos chinos esfadores
on Junio 25th, 2009 7:41 pm
jajaajaj ke increible este gaston!! hace unos 5 años lo contacte por un problema con la pc. kedo en arreglarla en cuanto este por mi zona (vivo en rio negro, cipolletti) los pococs dias se comunico diciendo que le ofrecian una pc a 500 pesos pero necesitaba la mitad y me ofrecio pagar el una parte y la otra yo y de esa manera podia llevarme la makina nueva… lo pense y no accedi! dsp tube la oportunidad d conocerlo, paraba en nqn en esa epoca por pocos dias. me causa gracia, lastima, bronca… muchas cosas esto. tmb fui estafada pero por alguien mas… ojala le den lo ke merece este personaje tan TAN ARGENTO.
GASTON LEANDRO OCHOA! DANGER!
on Junio 26th, 2009 11:42 pm
sigo estafando!!!
el sur, bariloche,
por ahora!
lleno de pendejos borrachos y con plata!
on Junio 26th, 2009 11:44 pm
Gastón Leandro Ochoa ESTAFADOR Nª 1, Q NIVEL!
DNI 22981374 nacimiento 21 de octubre de 1972 -
on Junio 30th, 2009 5:13 am
asi ke esta en mi rpovincia???
ya les aviso a todos mis conocidos!!! tengo muchos por alla…. cadena mails advirtiendo! aunke ahi nose la van a perdonar…. VAS A TERMINAR MAL
on Julio 9th, 2009 7:18 pm
En internet se dan muchas situaciones propicias para el ninguneo, sin que necesariamente puedan ser consideradas estafas. En nuestro caso concreto solicitamos una cuenta a tablondeanuncios.com para poner una serie de anuncios que nos sirvieran para dar a conocer nuestro nuevo sitio http://www.casasrurales-az.com. Solicitamos anuncios de pago porque creíamos que en ellos se podían incluir enlaces, pero al darnos cuenta en el momento de publicarlos de que no era así, solicitamos la devolución del importe abonado a tablodeanuncios.com (SGC-Online, S.L. ) la misma tarde que contratamos el servicio. Dos días y medio después nuestra cuenta fue anulada y la semana siguiente se nos devolvió la cantidad pagada, pero cuidado, sólo parcialmente, pues los 14,40 euros, cantidad abonada en concepto del IVA correspondiente al servicio solicitado, no había sido ingresado. Al pedir explicaciones a esta empresa, la respuesta que recibimos fue la siguiente: “se han descontado gastos de administración y financieros: apertura y cierre de la cuenta, gastos transferencia, prorrateo anuncios destacados”. Pues no nos salen las cuentas: si por 90 días nos cobran 90 euros, por dos días y medio deberían habernos cobrado 2,5 euros; si a esta cantidad añadimos el coste de la transferencia bancaria, 1,5 euros en el peor de los casos, nos da un total de 4 euros. Y el resto… Pues el coste del tiempo que al parecer les hemos hecho perder. Vergonzoso. Y por cierto, si indico mi nombre y nuestra página web es para que nadie pueda tachar esta información de anónima o malintencionada, pues al parecer, Rafael Ricardo López Casado, el responsable de tablondeanuncios.com a través de la empresa SGC-Online, S.L., nos ha llamado en otros blogs en donde también hemos denunciado públicamente este hecho, y a falta de argumentos, spammers. Pues no, no somos spammers, eso se lo dejamos a tablondeanuncios.com, cuyos comentarios aparecen en internet hasta debajo de las piedras.
on Julio 13th, 2009 4:52 am
http://www.moveot.com son estafadores, es una pagina que vende productos que nunca te van a llegar. Se dedican a estafar a la gente no compren
on Agosto 18th, 2009 9:56 am
En relación con la estafa del señor Manuel Villaverde y sus empresas Ycaro y Nora DSS tengo que decir que si, es el señor “presidente” de ambas. Tuve la suerte de trabajar para él hace no muchos años (suerte por que ahora se donde no tengo que arrimarme) por 300 € al mes, sin seguro médico y recien salido de la Universidad.
Entre sus logros esta haber estado presente en la edición 2005 del SIMO (Madrid) llevando a sus ingenieros a montar el stand en la feria (sisisi, montar con taladro, martillo, etc) durante 14 horas para despues llevarnos a una casa semiabandonada sin luz, ni agua caliente y ni camas, para dormir en el suelo con colchones de la era de “Cuentame como Paso” mientras él se encerraba para dormir en la única cama/habitación semidecente. Así durante 7 dias
Para ducharnos durante la semana que estuvimos en Madrid nos compro un calentador de agua de 1,5 litros en el Carrefour y un “sulfatador de tomates” (buscadlo en google,merece la pena) y para comer nos invitaba en el Mcdonalds a hamburguesa (una por cabeza) de 1 €, mientras él se permitia el lujazo de comerse un buen McMenu delante de nuestros caretos.
No creo que solo estafe por Internet, mucho cuidadito con semejante elemento
on Octubre 22nd, 2009 5:17 pm
hola teneis cuidado con manuela maya fernandez es una estafadora vive en albacete
on Octubre 22nd, 2009 5:17 pm
hola teneis cuidado con manuela maya fernandez es una estafadora vive en albacete
on Octubre 22nd, 2009 6:10 pm
Esinteresante que se pueda tener una base de datos donde los usuarios de internet puedena colocar los nombres de las empresa y de las personas que se dedican a realizar estafas en la web ya he sido uno mas de esos estafados por una empresa que parentemente es legal ahi estan siempre en la web el gerente es el sr. ROC CHAN y la empresa es IFA DIGITAL LIMITED, estos me robaron mas de 3500 dolares por la venta de telefonos celulares
on Octubre 28th, 2009 12:34 pm
El pasado dia 19 de octubre decidí comprar un reproductor de Mp5 y un pen Drive de 8Gb por medio de una transferencia bancaria a un señor que se llama JUAN ENRIQUE HEMANN del gran Buenos Aires, bueno realicé la transferencia bancaria en Banco de la Nación Argentina Sucursal Nº2145 de la ciudad de La Falda, Córdoba, el número de transferencia es 010929200724283 de $ 307,05 y fue realizada a las 9,53hs. a la cuenta Caja Ahorros Nº 437776/7 de este señor cuyo CBU es 01703311140000004377767 de la sucursal Nº331 de Banco Frances de San Isidro, Buenos Aires, JAMAS me llego la mercaderia, no atienden el celular, dicen que estan en Pilar, Pcia de Buenos Aires, pero obviamente no voy a hacer 700 km para ver si realmente esxisten….lo que si es cierto es que los datos antes suministrados son correctos, el banco me los corroboró pero no me dan la información mas importante…el domicilio de este DELINCUENTE….su empresa tiene dos nombres, al menos que yo conozca….Mundo Digital y G.G: Mayorista….tengan cuidado…les deje todos los datos y para cuaqluier consulta tienen mi mail y les paso mas datos mios…..Diego Daniel Brussa Raposo, DNI 12.257.533- 25/06/1956- T.E 03548424029 -15636790 – 15464529 – Av. España 556 Pta Alta..5172 La Falda, Córdoba…..que no los estafen y ayudemonos denunciando a estos DELINCUENTES……Gracias
on Noviembre 12th, 2009 9:29 pm
HOLA. EN LA RED ENCONTRE UNA PAGINA http://www.3dbol.com QUE SE ENCUENTRA EN BOLIVIA, EN LA CUAL OFRECEN CURSO DE VRAY, EL CUAL LO COMPRE DESDE PERU, LO PAGUE VIA WESTERN UNION EL DIA 06/08/2009, Y A LA FECHA DE HOY QUE ES 12/11/2009, NO ME LO ENTREGAN, YA ENVIE VARIOS CORREOS Y NADA, ENVIE AL SR. JOSE LUIS CONDE GARCIA Y TAMPOCO, ME COMUNIQUE VIA MNS Y NO ME CONTESTAN, AL PARECER ME ESTAFARON…
on Noviembre 13th, 2009 1:30 pm
Quiero aclarar el tema de la ESTAFA, en un principio no podía dar con el paradero del Sr. JUAN ENRIQUE HEMANN , a quién a traves de Internet y mediante transferencia bancaria le había comprado un MP% y un Pen Drive de 8Gb, pero gracias a la intervención del Sr. Jorge Siordia Soto de México que publicó mi caso en la Web pude contactarme nuevamente, o mejor dicho me contactaron ellos diciendome que habían sufrido un asalto y eso demoró todo, pero jamás enviaron un mail para aclararlo….bien en definitiva he logrado recuperar parte del dinero abonado, descontaron el flete, pero NO me enviaron la mercadería o sea…por un lado recupero parte del dinero y por otro sigo con el problema porque no cuento con la mercadería…yo acepto su explciación respecto del asalto…no acepto el desaparecer de la Web ya que siempre debe haber alguien que freemplace al damnificado por algun inconveniente y finalmente quiero agradecer a su Empleada, Carolina que se tuvo que bancar muchas cosas porque este buen señor no se hizo conocer…..juzguen ustedes….yo ….de comprarles algo…unicamente port contrarrembolso y si no demora mas de 72 horas en hacer la entrega…hoy a casi un mes sigo sin la mercadería, he quedado mal con mis clientes y solo me queda lo que me devolvieron y por sobre todo….gracias a INTERNET y muy especialmente al Sr. JORGE SIORDIA SOTO.-
on Marzo 1st, 2010 11:31 pm
Encuentren a ARTURO MAZON APODACA quien utiliza una pagina en el citio GALEON.COM
HISPANO VISTA se realizan estafas a todas partes del mundo por la cantidad de $70 DOLARES minimo y pide que se le envien las transferencias a
a su nombre por wester union o por money gram
Nogales Sonora Mexico.
on Marzo 18th, 2010 1:17 am
QUERIA ALERTAR SOBRE UNAS PAGINAS TRADEKEY Y ALIBABA , DONDE OFRECEN PRODUCTOS ELECTRONICOS Y MAQUINARIAS,CUANTO TE INSCRIBES Y LOS CONTACTAS, TE LLEGAN CANTIDAD DE EMAIL DE SUPUESTOS VENDEDORES TODOS CON NOMBRES CHINOS, Y TE OFRECEN IPOD,LAPTOP,IPHONE, TV,ETC, Y TE DAN UNA LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS , , Y CUANDO PIDES MEJOR PRECIO TE ENVIAN OTRA BAJANDO MAS DEL 50% , , TE EXIGEN PAGAR POR WESTERN UNION Y CUANDO HACES EL ENVIO , NO LOS VUELVES A VER Y SI LOGRAS QUE TE ENVIEN ALGO , TE ENVIAN ALGO DE UN VALOR DE MENOS DEL 10% DE LO QUE PAGASTES , CUANDO TIENES SUERTE Y TE ENVIAN ALGO, POR ESO QUIERO ALERTAR ESTO PARA QUE NO CAIGAN EN MANOS DE ESTOS BANDOLEROS, Y LOS PROMOTORES DE ESTE PORTAL BIEN GRACIAS, TE MAREAN QUE VAN AVERIGUAR , SILO QUISIERAN ATRAPAR AVERIGUARIAN A QUIEN SE LE ENVIO EL DINERO Y QUIEN LO COBRO, SI LO PUEDEN TRADUCIR A OTROS IDIOMAS SERIA BUENO PARA ALERTAR AL MUNDO Y EVITAR LA MILLONADA DE DOLARES QUE ESTAN ESTAFANDO TANTO A LATINOS, COMO EUROP0EOS, AFRICANOS. OJO, OJO. PASALO.
on Marzo 18th, 2010 1:28 am
OJO :EXISTEN EMPRESAS EN ESTE PORTAL TRADEKEY Y ALIBABA , COMO ECSUNSHINE2005 ( UN ESTAFADOR DE NOMBRE LEE VERA Y BEST MOUNTANCONSUMER PRODUCT UNA ESTAFADORA JACKY TAI , TIENES MONTADO LA PAGINA QUE TE LA CREES , PERO LA ESTAFA ES GRANDE, ENVIAS DINERO $ Y RECIBES A CAMBIO , CAJAS DE CARTON , U OTRAOS PRODUCTOS QUE NO PEDISTES O DE MENOR VALOR O EN EL PEOR DE LOS CASOS NO TE LLEGA NADA, OJO CON ESTOS ESTAFADORES , CLARO ELLOS SE VAN CAMBIANDO DE NOMBRE Y DE EMPRESA, SE HACEN PASAR POR MUJERES , U HOMBRES PARA SUS FECHORIAS , PERO HAY QUE IRLOS CERCANDO DE MANERA DE ALERTAR A LA POBLACION PARA QUE NO CAIGAN EN ESTA ESTAFA. OJOJOJOJOJOJO… nO TE DEJES ESTAFAR.ESTAS ALERTADO.
on Marzo 20th, 2010 12:49 pm
ami tambien me envian email diciendome que me hacen el prestamo simpre pidiedome dinero para hacer la trannferencia pero eso es mentira no en vien dinero
on Marzo 25th, 2010 2:45 pm
Hola, quisiera saber si esto es con ustedes, como autoridad china que son representadas en Venezuela, estan al tanto de las estafas que en nombre de fabricantes y distribuidores chinos estan haciendo por una pagina Web llamada TRADEKEY y ALIBABA, en dichas paginas hay individuos que estan haciendo que se pierda la confianza y seriedad que hay en el comercio Chino , por lo menos conmigo lo han logrado , ya creo no hacer negocio con proveedores de esa nacion, estan estafando, ofreciendo productos y una vez que un incauto cae y les envia el monto en $ , no envian mercancia o envian articulos que no tienen nada que ver con el pedido, de un valor insignificante con respecto a lo pagado.
Si les sirve de algo , tengo los nombres y direcciones a quienes se les ha enviado dinero por Western Union, para cubrir mercacia que nunca ha llegado y como le repito ,llega algo que nada que ver con lo pedido, ejemplo, se pide, Ipops dependiendo el monto , $ 900,oo y mandan una cartera de un valor de $ 20,oo y nos llega como una supuesta muestra, sin valor comercial; la verdad les pido tomar nota de esto para evitar que se siga perdiendo la confianza y seriedad que se tiene de los productores y comerciantes honesto de ese pais, sin a que hacer mas referencia , quedo en espera de una respuesta de parte de ustedes.
on Marzo 25th, 2010 2:47 pm
Queria alertar sobre las estafas que se estan cometiendo en las paginas TRADEKEY Y ALIBABA , son miles de dolares los que estan estafando a personas como usted y como yo, por favor hacer correr esto para que se entere la mayor cantidad de personas en el mundo y no caigan en esta estafa.
on Abril 17th, 2010 4:33 pm
MANUELA MAYA FERNENDEZ QUE VIVE EN ALBACETE ES UNA ESTAFADORA DEJA DE DEVER MUCHO DINERO A LA GENTE EN ALQUILER PEDIR DINERO A LOS AMIGOS QUE NUNCA DEVUELVE .ES UNA MENTIROSA ENGAÑA A LA GENTE .SU PROPIA FAMILLIA LA ESTA BUSCANDO POR ESTAFARLO QUE SEPA QUE VIVE EN ALBACETE CAPITAL ENFRENTE DE LA BIBLIOTECA EN EL BARRIO INDUSTRIAL PRIMER PORTAL PISO PRIMERO .ESTAFADORA HASTA ESTAFA CON MENTIRA A LA ASITENCIA SOSIAL
on Junio 3rd, 2010 4:37 am
Sólo quiero poner en conocimiento que la Sra. Soledad Tejada Alfaro, madre de un niño en Cajamarca, actual pensionista por orfandad del Banco de la nación sigue cobrando teniendo conocimiento que hace varios años tiene ingresos de un negocio fructífero la misma que cuenta con Nº de RUC, (robando al Estado) lo que pasa que exixten inescrupulosos funcionarios en la Institución del banco de la Nacion en Lima que se hacen de la vista gorda, a la hora de regularizar sus documentos para seguir recibiemdo la pensión a cambio de recibir jugosas propinas y regalos por parte de la la interesada, es necesari que investiguen en el are4a de pensiones y remuneraciones
on Junio 7th, 2010 4:00 am
los voy a denunciar unos estafadores de la pagina ALIBABA, la supuesta emoresa se llama SUPERDIGITAL TECHNOLOGY, venden todo tió de celulares, estos son los datos de los estafadores:
empresa: SUPERDIGITAL TECHNOLOGY
vendedores: TINA LI, MICHELLE DING
rubro: CELULARES
correo: superdigital79@superdigital.net.cn
tengan mucho cuidado, no vaya a caer como lo hice yo, son unos estafadores de mierda…..
on Junio 10th, 2010 7:01 am
éste estafador dice vender bibliografía , pero nunca manda nada.Es de Argentina -Monte BUey,Córdoba.Se hace llamar Fabián Chipo, Y ES UN HOMOSEXUAL ESTAFADOR.
Su web es:
http://www.manuales.nodosud.com.ar
Vende fotocopias de manules, o sea que tambien infringe leyes de copyright.
on Junio 22nd, 2010 2:50 am
Corrijo, se llama FABIÁN CIPOLLONE
Guarda, su teléfono es :
03467-15498976
y otro portal de él :
http://cipollone.motos.8m.com/
on Junio 22nd, 2010 12:53 pm
Hola,quiero denunciar a la Sra Susan Terry,es una estafadora de nigeria.Pide dinero por adelantado para mandarte un prestamo y todo es mentira.Tengan cuidado con ella
on Julio 13th, 2010 10:17 pm
quisiera q me orienten,por internet hay una pagina(123 creditos) q da los mismos,dejando algunos datos y tu cbu te aprueban y dan el credito,hay q firmar la autorizacion del debito de la cuota y listo,te lo depositan,pero si te quisieran robar,con el cbu y tus datos te pueden robar dinero de la cuenta,la mia es una caja de ahorro,gracias.(y capaz q alguien ya lo hizo y le fue mal)
on Agosto 10th, 2010 1:24 pm
soy marcelo quinteros de catamarca, repueblica argentina, quiero denunciar a dos perosnas que me estafaron y me crearon falsas expectativas, se trata de isabel loregon no se su direccion pero si direccion de correo y su telefono, es isabel44loregon@yahoo.com.ar y su telefono es 011- 4856-3984. les comento: hace tres meses solicite un pretamo y a los dias me llamo esta mujer y me dijo que le mande los tres ultimo recibo de suledo, dni y un impuesto, y para los gastos administrativo debia hacer un deposito a nombre de cesaeratto ruben fabian dni 17.400.675, sucursal de villa crespo del banco nacion. asi me tuvieron con vueltas, hasta que hace una semana le dije que quiero me devulevan el dinero y me salio con que ella ya no trabaja mas para esa empresa que me la tenia que arreglar con ellos, supestamente la empresa se llama la prestamos solidarios.com, les mande varios imael pero nunca tuve ninguna repuesta, ademas en la pagina no tienen ni telefono ni una direccion real, solo quiero que estoa estafadores no caguen mas gente y que de alguna manera paguen.
on Agosto 11th, 2010 1:40 am
DANIEL ZULIANI Y PATRICIA GUERRA ESTAFADORES EN LA FALDA VALLE DE PUNILLA – FRANCO ZULIANI COMPLICE EN VILLA CARLOS PAZ, TE QUITAN LA MOTO CON CUENTOS, LA DESARMAN LA VENDEN POR PARTES, TE PIDEN PLATA PARA ARREGLARLA NO TE DAN LA MOTO, NO TE DAN LA PLATA SON UNOS CHANTAS, LADRONES ESTAFADORES Y MAL NACIDOS.
on Agosto 30th, 2010 1:31 pm
hola me gustaria saber que email usan ahora lso estafadores que van como empresa de west union group que te hacen transferencia a tu cuenta i luego se las tienes que enviar por wester union, te lo ofrecen como trabajo que ganaras 2000 euros mensuales i un 5 por ciento de cada transferencia, si alguine a recibido en estos ultimos dias un email sobre ellos i tienen su email queria que me dijeran cual es ya que quiero hacerlo publico para que no caiga mas gente en esta estafa i van cambiando de email cada cierto tiempo gracias….
on Agosto 31st, 2010 10:08 pm
hola me pueden ayudar de la cchica llamada Jennifer agurma es de nacionaliad africana m e parece que me engaño, dice que tiene la plata 3.000.500 dolares americanos y quiere deposositar en mi nombre y yo sin saber le di mis datos personales, correo de la chica es jenniferagurma@yahoo.in